Anul 2025 a înregistrat un nivel record al activităților ilicite în spațiul criptomonedelor, potrivit unei analize realizate de themoneynews.ro. Valoarea totală a activităților ilicite a depășit 154 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 162% față de anul anterior. Acest lucru a fost determinat în principal de o explozie cu 694% a valorilor primite de entități aflate sub sancțiuni.
Binance, o platformă de tranzacționare de criptomonede, a reușit să prevină pierderi de 6,7 miliarde USD pentru 5,4 milioane de clienți expuși la fraude cripto în 2025, cu ajutorul echipei sale de securitate și compliance. În ciuda acestor eforturi, activitatea ilicită în spațiul criptomonedelor rămâne o problemă majoră.
Stablecoin-urile au preluat dominația peisajului tranzacțiilor ilicite și acum reprezintă 84% din întregul volum ilicit. Acest lucru se datorează tranzacțiilor ale stablecoin-urilor, cum ar fi transferurile transfrontaliere ușoare, volatilitatea redusă și utilitatea extinsă.
Printre amenințările statale care generează volume record se numără Coreea de Nord, care a furat mai mult ca oricând, iar tokenul rusesc A7A5 a facilitat evaziunea sancțiunilor la scară uriașă. Hackerii legați de RPDC au furat singuri peste 2 miliarde de dolari în 2025.
Rețelele chinezești de spălare de bani au devenit o forță dominantă în ecosistemul ilicit on-chain, oferind servicii specializate de tip „spălare ca serviciu” și infrastructură criminală completă. Furnizorii de infrastructură ilicită full-stack susțin activitatea cibernetică malițioasă, de la operatori de ransomware la piețe ilicite.
Intersecția tot mai puternică dintre cripto și infracțiunile cu violență este un fenomen deosebit de îngrijorător. Traficul de persoane recurge din ce în ce mai mult la cryptomonede, iar un fenomen deosebit de îngrijorător este creșterea atacurilor cu agresiune fizică, în care infractorii folosesc violența pentru a forța victimele să transfere active.
Cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, organismele de reglementare și companiile din domeniul criptomonedelor va fi crucială în combaterea acestor amenințări în continuă evoluție și convergență. Deși procentul general al activităților ilicite rămâne mic în raport cu utilizarea legitimă a criptomonedelor, miza pentru menținerea integrității și securității ecosistemului criptomonedelor nu a fost niciodată mai mare.
Pentru a lua decizii informate, investitorii de retail ar trebui să verifice prețul Bitcoin (BTC) și să se informeze despre cursul valutar înainte de a face orice tranzacție.expertiza și securitatea oferite de platformele de tranzacționare, cum ar fi Binance, pot ajuta la reducerea riscurilor asociate cu activitățile ilicite în spațiul criptomonedelor.
Sursa foto: Dreamstime
