Femeia din spatele escrocheriei cu Bitcoin: O poveste de fraudă și corupție
Cea mai mare confiscare de criptomonede din lume
Conform surselor themoneynews.ro, o femeie din China a fost condamnată pentru rolul central pe care l-a avut într-un caz de fraudă considerat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari). Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată pentru dobândirea și deținerea ilegală a criptomonedelor.
Operațiunea de spălare a banilor
Qian a condus o schemă frauduloasă de proporții în China, înșelând peste 128.000 de persoane și transformând banii obținuți în Bitcoin. Anchetatorii au declarat că femeia de 47 de ani a fost vizată într-o investigație complexă, care s-a întins pe șapte ani și a vizat o vastă rețea internațională de spălare a banilor. În total, au fost confiscați 61.000 de bitcoini.
Impactul asupra pieței și investitorilor de retail
Frauda cu Bitcoin a avut un impact semnificativ asupra pieței și investitorilor de retail. Conform experților, acest caz arată amploarea sumelor la care pot avea acces fraudele de acest tip. Investitorii de retail ar trebui să fie precauți atunci când investesc în criptomonede și să se asigure că informațiile pe care le primesc sunt corecte și verificate.
Cea mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie
Acest caz marchează cea mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie. Procurorul Robin Weyell a declarat că „Bitcoin și alte criptomonede sunt tot mai des folosite de infractori pentru a ascunde și transfera active, astfel încât aceștia să poată beneficia de pe urma activităților ilegale”. Investigația rămâne deschisă, iar procurorii lucrează pentru a se asigura că banii nu vor reveni în mâinile infractorilor.
Prevenirea fraudei și protecția investitorilor
Pentru a preveni fraudele și a proteja investitorii, este important să se verifice informațiile și să se cerceteze companiile înainte de a investi. De asemenea, este recomandat să se folosească Top Criptomonede și să se urmărească Prețul Bitcoin și Prețul Ethereum pentru a fi la curent cu ultimele știri și tendințe din lumea criptomonedelor.
Qian se află în custodia autorităților britanice, în așteptarea sentinței. Data pronunțării pedepsei nu a fost încă stabilită. Acest caz este un exemplu clar al importanței prevenirii fraudei și protecției investitorilor în lumea criptomonedelor.
