Frauda Criptografică: O Anchetă a Oficiului pentru Fraude Grave din Marea Britanie
Oficiul pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie a lansat o anchetă completă asupra Basis Markets, un proiect care a funcționat ca o schemă de criptomonede neînregistrată. Proiectul a strâns aproximativ 28 de milioane de dolari americani prin vânzări de NFT și tokenuri la sfârșitul anului 2021. Acest lucru a atras atenția autorităților, care suspectează că fondurile au fost gestionate în mod necorespunzător, ceea ce a dus la arestarea a doi bărbați în Londra și în zona Bradford, suspectați de spălare de bani.
Detalii despre Anchetă
Conform surselor themoneynews.ro, ancheta a fost lansată după ce s-a descoperit că proiectul a strâns cel puțin 28 de milioane de dolari americani în două runde de finanțare. În schimb, investitorii au primit NFT-uri și token-uri care ulterior s-au dovedit a fi lipsite de valoare. Echipa din spatele inițiativei și-a încheiat brusc operațiunile în iunie 2022, justificând decizia cu „noi reglementări propuse în SUA”.
Impactul asupra Pieței și Investitorilor
Acest caz vine la scurt timp după ce un alt episod cu impact major a fost rezolvat în țară. Autoritățile britanice au încheiat procesul lui Zhimin Qian, acuzată că a condus o schemă care a afectat peste 128 de persoane din China. După ce a pledat vinovată pentru spălare de Bitcoin (BTC) în legătură cu o fraudă de 5,5 miliarde de dolari, ea a fost condamnată la peste 11 ani de închisoare de către Curtea Coroanei din Southwark. Acest lucru subliniază importanța reglementărilor și supravegherii în domeniul criptomonedelor, precum și necesitatea unei educații financiare solide pentru investitori.
Analiza Situației
Frauda criptografică reprezintă o amenințare serioasă pentru investitorii de retail, care pot fi atrași de promisiuni de randamente mari și rapide. În acest context, este esențial ca investitorii să fie conștienți de riscurile implicate și să efectueze o cercetare aprofundată înainte de a investi în orice proiect. De asemenea, autoritățile financiare joacă un rol crucial în prevenirea și combaterea fraudelor, prin reglementări stricte și supraveghere constantă. Prin urmare, este important ca investitorii să fie informați și să acționeze cu prudență, iar autoritățile să continue să ia măsuri ferme pentru protejarea investitorilor și menținerea integrității pieței.
Sursa foto: Dreamstime
