Statele Unite au luat o măsură puternică împotriva banilor murdari, sancționând mai multe cazinouri din Mexic. Această acțiune vine la doar câteva zile după ce Mexicul însuși a închis 13 instituții de jocuri de noroc și site-uri suspectate de spălare de bani. Autoritățile spun că aceste cazinouri erau folosite pentru a muta bani ilegali din cartelul Sinaloa în sistemul financiar internațional.
Acțiune Coordonată SUA-Mexic
Departamentul de Trezorerie al SUA, prin Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) și Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN), a blocat 10 cazinouri din Mexic pentru a accesa sistemul financiar american. Aceste cazinouri sunt acuzate de a ajuta cartelul să ascundă profiturile activităților criminale. În total, 27 de ținte au fost sancționate de OFAC, în timp ce FinCEN s-a axat în mod specific pe 10 dintre cazinouri.
Cazinourile vizate includ unele dintre cele mai cunoscute din Mexic. Printre ele se numără Skampa din Ensenada și Villahermosa, Palermo din Nogales, Emine din San Luis Río Colorado, Mirage din Culiacán și lanțul de cazinouri Midas, care operează în mai multe orașe, inclusiv Mazatlán și Rosarito.
Funcționarii au declarat că aceste cazinouri nu erau doar locuri de joc. Ele erau, presupus, folosite pentru a spăla milioane de dolari pentru crime organizate. Acest lucru a implicat mutarea de numerar peste granițe și utilizarea de platforme digitale ne-supravegheate pentru a ascunde sursa banilor.
Investigații Trecute și Supraveghere Continuă
Această lovitură urmează după investigații anterioare asupra familiei Hysa. Autoritățile au deschis un dosar de spălare de bani împotriva grupului în 2022, dar investigația a stagnat. Rapoarte sugerează că familia albaneză avea legături cu cartelul Sinaloa, ajutând la mutarea de bani prin diverse afaceri din Mexic și chiar din Europa.
În acțiuni recente, Mexicul a sancționat și alte cinci companii suspectate de spălare de bani. Grupo Salinas, un grup de afaceri major controlat de Ricardo Salinas Pliego, a confirmat că a operat două dintre cazinourile vizate, dar a negat orice activitate ilegală.
Lovitura vine la mai puțin de trei luni de la acceptarea unui acord de recunoaștere a vinovăției de către Ismael „El Mayo” Zambada, co-fondator al cartelului Sinaloa, în custodia americană. Autoritățile spun că grupurile de crimă organizată folosesc afaceri legitime, inclusiv cazinouri, pentru a ascunde profiturile ilegale. Platformele de jocuri digitale sunt și ele sub scrutin, deoarece oferă modalități noi de a muta bani fără detectare.
Acțiunea comună SUA-Mexic este una dintre cele mai semnificative acțiuni împotriva spălării de bani în industria cazinourilor din Mexic. Prin înghețarea conturilor, închiderea instituțiilor și impunerea de sancțiuni, atât Mexicul, cât și Statele Unite trimit un mesaj clar: afacerile implicate cu cartelurile vor suferi consecințe grave.
Conform surselor themoneynews.ro, această mișcare reprezintă un pas important în lupta împotriva activităților criminale și a spălării de bani, subliniind importanța cooperării internaționale în combaterea acestor infracțiuni. Investitorii și entitățile financiare trebuie să fie vigilente și să implementeze măsuri robuste de prevenire a spălării de bani pentru a evita implicarea în astfel de activități ilegale.
Sursa foto: Dreamstime
